tp钱包app官网下载|法官批准币安、CZ 和美国司法部之间的交易

美国地区法官批准了币安、前首席执行官赵长鹏和司法部达成的认罪协议。

认罪协议获得批准

2023 年 11 月 21 日，币安、前首席执行官赵长鹏与美国司法部 (DOJ)、金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产办公室等多个美国监管机构达成和解监管机构 (OFAC) 和商品期货交易委员会 (CFTC)。 该和解协议结束了对币安未能注册为货币服务企业以及违反《银行保密法》(BSA) 的调查，导致该公司支付了 43 亿美元的巨额和解金。

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指控与和解

针对币安的指控中心化在其尽管为美国客户提供服务但未能注册为货币服务企业。 币安还有义务在 FinCEN 注册并实施反洗钱 (AML) 计划，以防止其平台上潜在的洗钱活动。 该和解标志着币安遭受了重大经济处罚，凸显了监管违规行为的严重性。

CZ 的承认和认罪协议

前首席执行官 CZ 承认违反了 BSA，导致司法部的调查被驳回。 后者正在调查币安违反 BSA 和国际紧急经济权力法案 (IEEPA) 的行为，以及其未能注册为货币转移机构的情况。

西雅图地区法院法官理查德·琼斯 (Richard Jones) 于 2023 年 12 月 6 日批准了认罪协议，表示：

“被告被判犯有此类罪行。”

在法院考虑该建议且无异议后，量刑定于 2024 年 2 月 23 日进行。

法庭文件发现

法庭文件显示，币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。 币安于 2017 年推出，迅速成为全球最大的加密货币交易所，吸引了大量用户群，尤其是来自美国的用户群。 承认监管违规行为凸显了在严格监管的金融环境中寻求快速扩张的平台所面临的挑战。

领导层变更和监督

目前，由于美国检察官认为他有潜逃风险，赵长鹏已缴纳 1.75 亿美元的保释金，无法返回其在阿联酋的住所。 由于他可能面临 18 个月的监禁，并缴纳了 1.5 亿美元的罚款，加密货币交易所的监管格局正在发生显着变化。

在司法部达成和解后，CZ 辞去了币安首席执行官的职务，由邓理查德 (Richard Teng) 接任。 该交易所现在受到联邦当局的加强监管，这意味着对加密货币平台的审查更加严格。

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