tp钱包|司法部坚称 Tornado Cash 作为“商业企业”运营

在最近一份长达 111 页的法庭文件中，联邦检察官对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 提出的驳回针对他的共谋和洗钱指控的动议做出了回应。

政府认为，将谢苗诺夫涉嫌的犯罪定性为仅仅是编写代码，掩盖了他在推广和维护龙成交量风现金服务方面的作用，即使他知道该服务被用来洗钱黑客的非法收益。

检察官的动议声称，龙成交量风现金服务是“以营利或金融为目的而开展的商业企业”。 [sic] 收益”，谢苗诺夫本人通过与其他人一起控制该服务的关键组成部分，从该服务的运营中获利。

政府声称，虽然可以直接访问为 Tornado Cash 提供支持的智能合约，但大多数用户依赖于本机界面，并且 98% 的用户使用可选的中继网络，该网络是由 Tornado Cash 手动列入白名单的中继网络设置和操作的。联合创始人任期至 2022 年 3 月。

针对谢苗诺夫关于 Tornado Cash 不是汇款业务的论点，检察官辩称，该服务“导致所有这些行为在幕后发生，并且客户没有采取任何进一步的行动。”

检察官还声称，根据 Tornado Cash 服务条款的基本定义，该平台在执行客户存款和取款时正在“转移资金”。

政府进一步指控 Semenov 和他的联合创始人 Roman Storm 为保持 Tornado Cash 的运行而采取的行动，例如支付网站托管费用、为区块链交易支付汽油费、“拒绝”实施适当的反洗钱计划、维持中继网络以及开发新功能以增强匿名性是被控阴谋的一部分。

检察官指出，谢苗诺夫自己据称承认龙成交量风现金被用于非法目的，并引用了他向其他创始人发送的一条信息：“伙计们，我们完蛋了。”

尽管 Tornado Cash 开发者实施了 UI 更改以屏蔽 OFAC 批准的钱包，但政府声称这一行动不足以防止朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的非法活动。

“尽管他们知道用户界面的改变不会有效，但他们还是发表了公开声明，表明他们遵守了法律。 然后，尽管已确认 UI 更改无效，但 Semenov 和 Tornado Cash 创始人没有采取进一步行动来阻止 Lazarus 集团继续使用 Tornado Cash 服务洗钱和逃避制裁，他们知道这种情况正在持续进行。”详细的。

检察官反对加密货币倡导团体将该案视为对编写代码自由的威胁的努力，称他们正在追查一个范围更窄的案件，“不提出什么情况（如果有的话）会引发刑事犯罪的问题”。被告的唯一行为就是为智能合约编写代码，然后将其部署在以太坊区块链上，因此被告应承担责任。”

尽管如此，政府仍坚持认为 Tornado Cash 的运营逻辑意味着它需要限制，并指出 Semenov 涉嫌将 Tornado Cash 的 270 万美元利润转移到身份不明的冷钱包。 据称，这是通过使用 VPN 和具有虚假身份的币安账户来完成的。