tp钱包app苹果版|美国证券交易委员会指控17人涉嫌从拉丁裔投资者身上骗取30亿美元的加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会 (Securities and交易所 Commission) 对 17 名人员提出指控，因为他们参与了一项涉嫌价值 3 亿美元的加密货币相关庞氏骗局，该骗局针对的是数以万计的拉丁裔投资者。

美国证券交易委员会周四在一份声明中表示，该计划涉及总部位于德克萨斯州的 CryptoFX LLC，影响了美国 10 个州和其他两个国家的 40,000 名投资者。

“我们指控 CryptoFX 是一个价值 3 亿美元的庞氏骗局，目标是拉丁裔投资者，承诺通过‘无风险’和‘有保障’的加密货币和外汇投资实现财务自由和改变生活的财富，”该公司董事 Gurbir S. Grewal 表示。 SEC 执法部门在一份声明中表示。 “最终，CryptoFX 唯一保证的是遍布 10 个州和两个外国的成千上万的受害者。”

该计划涉及销售人员招揽投资者，并告诉他们 加密货币FX 的加密货币和外汇交易将带来 15% 至 100% 的回报。 SEC 表示，筹集的 3 亿美元中的大部分并未用于交易，而是用于其他投资者向自己支付佣金和奖金，并为他们的生活方式提供资金。

根据诉状，其中一名被告用这些资金支付了德克萨斯州一栋价值 100 万美元的房屋的费用。

根据向美国德克萨斯州南区地方法院休斯顿分院提交的诉状，被告还“参与了未经注册的 CryptoFX 投资要约和销售，并担任未经注册的经纪人”。

过去的行动

该监管机构此前曾于 2022 年底采取紧急行动，制止该计划，并指控其两名主要负责人毛里西奥·查韦斯 (Mauricio Chavez) 和乔治·本韦努托 (Giorgio Benvenuto)。 美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主任埃里克·沃纳 (Eric Werner) 表示，在提起诉讼后，美国证券交易委员会继续调查，以寻找参与该计划的其他人。

法院下令停止该计划后，两名被告加布里埃尔·奥乔亚 (Gabriel Ochoa) 和杜尔西·奥乔亚 (Dulce Ochoa) 夫妇继续招揽投资者。 根据监管机构的声明，加布里埃尔·奥查 (Gabriel Ocha) 甚至指示两名投资者收回向美国证券交易委员会 (SEC) 提出的投诉，而另一名被告玛丽亚·萨拉维亚 (Maria Saravia) 据称告诉投资者，美国证券交易委员会的诉讼是假的。

根据声明，17 名被告中的两人在没有承认或否认 SEC 指控的情况下达成和解。