tp钱包安卓版官网|美国财政部：“比特币不受犯罪分子欢迎”

如果我们相信美国财政部的话，现金仍然是洗钱的罪魁祸首。 当涉及到金融犯罪时，比特币和加密货币经常被指出是罪魁祸首，但数据表明它们根本不相关。

犯罪分子中现金为王

美国财政部从三个不同角度对犯罪部门进行调查。 美国财政部的调查范围包括资助恐怖主义、洗钱和军火贸易。

这表明现金仍然是犯罪分子的王道，而比特币和加密货币实际上根本不受欢迎。 这并不奇怪，因为比特币上的所有交易都是公开且透明的。

如果犯罪分子犯了一个错误并且粗心大意，就可能导致他们被逮捕。 毕竟，比特币因犯罪而被政府没收的情况经常发生。

“犯罪分子使用基于现金的洗钱策略，主要是因为这可以让他们保持匿名。 美元用于此目的是因为其广泛接受性和稳定性，”美国财政部表示。

加密货币被犯罪分子使用

尽管使用比特币或其他加密货币进行犯罪活动并不方便，但财政部声称它们被用于某些类型的犯罪。

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例如，他们在涉及勒索软件、诈骗、毒品运输、人口贩运和其他犯罪案件的案件中发挥作用。

例如，就勒索软件而言，公司的计算机系统遭到黑客攻击，只有当人们用比特币或其他加密货币支付一定金额时，这些系统才会被释放。

与美国政府达成 43 亿美元和解的币安案被美国财政部引用为加密货币和犯罪的一个例子。 据说币安被用作洗钱平台。

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