tp钱包IOS下载|NYAG 将 DCG 诉讼中的欺诈预估增加三倍至 30 亿美元

纽约总检察长 Letitia James 大规模扩大了对数字货币集团 (DCG) 的诉讼，指控其在与 Genesis 和 Gemini Earn 的关系中欺骗了数十万投资者。

在周五向纽约最高法院提交的一份修改后的文件中，AG 指控这两家公司——以及 DCG 首席执行官 Barry Silbert 和 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro——“诈骗了更多个人和机构 20 亿美元”。

创世纪欺诈：规模超出预期

早在 10 月份，AG 就指控 Gemini、DCG 和 Genesis 在 Gemini Earn 平台相关风险方面误导投资者，该平台承诺为存入加密的投资者提供“低风险”收益。

管理 Gemini Earn 客户存款的 Genesis 去年破产，导致 Gemini 客户的资金损失。

尽管当时的欺诈索赔金额为 10 亿美元，但周五的修正案表示，受到损害的投资者比之前想象的要多得多，使这一数字达到 30 亿美元。

詹姆斯在周五的一份附带声明中表示：

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“经过几个月的虚假承诺，我们揭开了 DCG 向投资者撒谎并骗取他们数十亿美元的真相。 这种非法的加密货币计划，以及真实的人们所遭受的可怕的经济损失，再次提醒我们为什么需要更严格的加密货币监管来保护所有投资者。”

尽管 10 月份的索赔主要针对散户投资者造成的损害，但周五的修正案包括了直接向 Genesis 捐款的机构投资者的新意见。

Genesis 只是一家因对 FTX 和 Alameda Research 的巨大风险而崩盘的加密货币公司，Alameda Research 是 Sam Bankman-Fried 的前交易所和对冲基金，他通过这两家公司从客户和债权人那里窃取了超过 100 亿美元。

NYAG 的加密货币经验

司法部长詹姆斯在打击加密货币行业方面并非没有经验。 追溯到 2021 年初，AG 指示 Bitfinex 和 Tether 停止在纽约的所有交易活动。 她还指示所有未注册的加密货币借贷平台停止在该州境内的非法运营。

2023 年，总检察长从 Nexo 获得了 2300 万美元的此类非法操作资金，同时还对破产的加密货币贷款机构Celsius度提出欺诈指控。

詹姆斯是最早在去年针对 KuCoin 的诉讼中声称以太坊（ETH）是未注册证券的美国主要政客之一。 美国证券交易委员会（SEC）对于ETH监管地位的看法尚未给出明确的裁决。

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