tp钱包下载|监管打压：韩国、台湾发布逮捕令； 阿布拉定居德克萨斯州

全球监管机构加大了对流氓数字资产运营商的打击力度，台湾和韩国当局正在推动逮捕两家虚拟资产服务提供商（VASP）的领导人。 在美国，德克萨斯州证券监管机构与一家数字资产贷款机构达成和解，该机构同意向德克萨斯州投资者退还 180 万美元。

在台湾，当局本月早些时候对 ACE 交易所进行了打击，逮捕了创始人 David Pan，并没收了超过 600 万美元的现金和数字资产。 上周，台北地方检察官办公室请求法院下令拘留该交易所总裁王陈焕，原因是他涉嫌参与向客户推销无价值代币的诈骗活动。

台湾当局称，9 月份接任该交易所总裁的王在推动 MOCT 和其他毫无价值的代币方面发挥了重要作用。

当当局本月早些时候逮捕潘时，ACE 交易所迅速与外界保持距离。 在给媒体的一份声明中，该公司澄清说，潘自 2022 年以来已退出活跃业务。

当时尚未成交量入丑闻的王声称，该交易所正在协助当局进行调查。 他补充说，ACE 计划下架这些有争议的代币，同时向用户保证他们的存款是安全的。

然而，在最新的更新中，当局声称王同样参与其中。 他们还要求法官禁止王和其他四名涉嫌共谋者的所有探视权。

台湾三大交易所之一的ACE对此次逮捕事件置之不理，并告诉媒体：“我们保证用户资产的安全，所有加密货币和新台币的存取服务均运行顺利。”

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在台湾当局打击 ACE 的同时，邻国韩国正在追捕当地一家数字资产贷款机构陷入财务困境的幕后黑手。

2023 年 6 月，韩国银行 Delio 暂停提款。 该公司将自己的麻烦归咎于 Haru，另一家 VASP 因承诺数字资产投资回报率高达 12% 而声名鹊起。 Haru 反过来将自己的困境归咎于 B&S Holdings，据称该公司在 FTX 倒闭中损失了 3500 亿韩元（2.62 亿美元）。

本周，韩国当局对 B&S Holdings 的幕后黑手 Bang 发出了逮捕令。 由于该国的隐私和媒体法，被指控的策划者的全名被隐去。

韩国检察官指控 Bang 欺诈和失信。 他们还获得了法院命令，禁止这三个实体的领导人离开该国。

与此同时，在美国，德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 已就证券欺诈和欺骗行为与数字资产贷款机构 Abra 达成一致。 TSSB 于 6 月声称，Abra 已破产数月。 此外，该公司通过推销生息产品，也存在非法销售证券产品的行为。

两人现已达成和解，阿布拉承诺允许德克萨斯州的投资者提取资金。 该公司将通知任何余额超过 10 美元的客户有关条款，并将任何无人认领的资产转换为法定货币，然后邮寄给投资者。

Abra 还必须允许其他州监管机构在其管辖范围内推行类似条款。 佛蒙特州接下来可能会接受该提议，该州金融监管部将大力参与 TSSB 的调查。

TSSB 声称，该公司持有来自至少 12,000 名美国投资者的至少价值 1360 万美元的数字资产。 其中 1,600 人居住在德克萨斯州，并通过该平台拥有 180 万美元。

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