tp钱包下载app|1inch网络筛查数百万钱包,加强安全性
自 2022 年以来,去中心化金融 (DeFi) 平台 1inch 已对数百万个钱包进行了反洗钱 (AML) 风险筛查。
1inch的主动安全工作已发现数百个高风险地址。
1inch屏幕,百万钱包
DeFi 平台的努力显着提高了安全性和可靠性,TRM 钱包筛查帮助 1inch 找到数百个高风险地址,并帮助 1inch 识别典型风险,例如虐待儿童材料、欺诈以及资金泄露或被盗。 筛查过程还主动阻止高风险地址访问平台或产品,确保增强的安全性。 1inch 是 DeFi 领域最著名的实体之一,拥有超过 1100 万客户和价值 4000 亿美元的交易活动。
区块链和加密货币记者吴区块链在X上发布了有关1inch的钱包筛查活动。
“自 2022 年以来,DeFi 协议 1inch 已对数百万个钱包进行了 AML 风险筛查,识别出数百个高风险地址。 TRM钱包 Screening 加深了 1inch 对风险类型的理解。 与儿童性虐待材料供应商、诈骗以及黑客和被盗资金有关的地址是 1inch 最终决定禁止访问其产品的地址中最常见的。”
主动合规
立法发生了相当大的转变,当局针对的是交易所、托管人、经纪人和中心化的加密货币生态系统。 还有其他挑战,例如去中心化环境中用户之间的直接区块链交易。 监管机构、立法者和业务合作伙伴必须找到一种方法,促进合法用户安全、匿名地进行交易,同时降低来自威胁行为者和可能利用非中介软件的非法用户的风险。
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2小时前1inch 是越来越多的 DeFi 协议之一,这些协议正在采取合规措施并与 TRM 等区块链情报提供商合作,以确保遵守制裁并限制利用 DeFi 和 DeFi 协议进行非法活动的威胁行为者的能力。 大多数用户以匿名方式与 DeFi 协议交互。 这就是为什么 1inch 优先考虑识别反洗钱和制裁风险,限制其面临威胁行为者和非法资金的风险。
这就是为什么1inch将TRM钱包 Screening、TRM Labs的链上AML和制裁风险检测工具集成到1inch dApp和1inch钱包中,以定期筛查用户钱包。 集成创建的列表用于交叉检查与 1inch API 交互的最终用户与 1inch 应用程序和钱包之前记录的高风险参与者列表。
TRM 的工作原理
TRM 旨在检测和限制高风险加密货币地址。 自从1inch开始使用TRM的API检查产品钱包以来,它已经检测并限制了数百个高风险地址。 每月钱包API检查的增加表明了TRM对改进风险管理的承诺。
借助 TRM钱包 Screening,1inch 可以更好地了解其产品的财务和用户风险。 1inch 与 TRM 的集成使 DeFi 平台能够保护 DeFi 生态系统免受非法货币的侵害,并禁止其业务对其进行处理。
根据TRM API检测到的风险因素,1inch可以限制用户连接到1inch dApp、1inch钱包或1inch API,或使用这些服务进行交易。
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