tp钱包下载app|萨姆·班克曼-弗里德审判：这是你在第三周错过的内容

FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的第三周刚刚结束，使检方距离结案又近了一步。

政府本周传唤了 10 名证人，这标志着迄今为止最繁忙的第三周，并使迄今为止检方的证人总数达到 17 名。

纽约南区高级法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)对政府的一些选择不太满意，但直到陪审团离开房间才表达他的沮丧之情。

10 月 18 日，当天第三位证人离开证人席后，他对律师说：“这是个笑话。” “今天早上我们有一位目击者，他一无所知……今天下午，我们从德克萨斯州飞来一个人，提交有关文件 [which] 他一无所知或几乎一无所知。”

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控方和辩方都没有向法官道歉，但政府似乎在下午晚些时候加快了步伐。

辩方预计将于 10 月 26 日星期四开始审理案件，他们试图推迟这一日期，但卡普兰坚持在检方休息后立即开始审理。 作为妥协，辩方可以在 10 月 26 日午休后开始陈述案情。

FTX 前工程主管 Nishad Singh、会计教授 Peter Easton、FBI 法务会计师 Paige Owens 和前 FTX 律师 Can Sun 提供了一些最有趣的证词。 以下是本周法庭上发生的事件的回顾。

Apollo 在看到 FTX 70 亿美元的缺口后说“不，谢谢”

FTX 前律师 Can Sun 周四透露，他于 2022 年 11 月 7 日与 Apollo Capital 合作加入 Zoom，为筹集资金填补 70 亿美元的资金缺口做最后的努力。

在同一天与班克曼-弗里德、孙、尼沙德·辛格和孙提到的“乔”（可能是班克曼-弗里德的父亲）的某个人的会议上，班克曼-弗里德宣布阿波罗不会交出任何现金，直到团队可以为失踪资金提供“法律依据”。 孙说，他考虑过一些潜在的想法，但他找不到任何法律理由来解释资产负债表中的漏洞。

“有一些理论上的论点，但没有一个得到事实的支持，”孙告诉陪审团。

在巴哈马群岛度过了一个漫长的夜晚，并与 Singh 和 Bankman-Fried 进行了私下讨论后，Singh 证实了 Sun 对 Alameda 挪用了客户资金的“日益怀疑”。 第二天早上，孙先生递交了辞呈。

Sun 表示，11 月 7 日晚上“基本上证实了我整天不断上涨的怀疑，即 FTX 没有足够的资金来满足客户提款，并且这些资金被 Alameda 挪用了”。

这里没有强制性政治捐款

辛格追随 FTX 联合创始人加里·王 (Gary Wang) 和阿拉米达前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的脚步，为检方唱得像鸟儿一样。 他在出庭时对自己的罪行供认不讳。

当受到政府质询时，他支持埃里森和王之前的声明，即尽管埃里森和前联合首席执行官萨姆·特拉布科(Sam Trabucco)共同负责，但SBF对阿拉米达的决定拥有“最终决定权”。

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名人代言交易是迄今为止政府关注的焦点，辛格承认，他不知道肯德尔和克里斯·詹纳做什么，尽管他能够定义凯蒂·佩里、杰夫·贝索斯和莱昂纳多·迪卡普里奥的职业生涯。 。

据称，Bankman-Fried 希望扩大“FTX 的影响力”，以“帮助推动其成功”，因为“代言交易和名人可以推广 FTX”。

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辛格反对这笔钱的花销，称这对阿拉米达和 FTX 的文化“确实有毒”。 他声称，该团队正在建立一种“政治和攀登社会”都没有得到回报的文化，“但在这里” [they] 是，以过高的数额奖励人们。”

SBF 的高中好友辛格承认了六项联邦指控，其中包括通过违反竞选财务法密谋诈骗美国。

目前的审判并非以班克曼-弗里德或辛格的政治捐款为中心，根据美国律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 8 月份提交的替代起诉书，检察官确实打算以班克曼-弗里德实施所谓的“非法竞选融资计划”为目标。 。

然而，在辛格作证期间，检察官和辩方都提出了这个话题。

在 FTX 期间，辛格的姓名和银行账户被用来进行一些政治捐款——尽管实际资金来自阿拉米达贷款。

辛格说，他“最初”关心这些捐款并对其进行“投资”，但“对于其中的大多数……[his] “他的角色是点击一个按钮”并通过他的 Prime Trust 银行账户验证提款是否存在欺诈行为。

在政府的开庭陈述中，检察官塔恩·雷恩 (Thane Rehn) 表示，SBF“ [his friends] 以自己的名义进行政治捐款，即使这些钱来自被告。”

然而，在盘问期间，辛格向班克曼-弗里德的律师承认，他“没有被要求”成为政治捐款的代言人。

法务会计师带来了一些令人惊讶的香料

本周检方的案件还包括金钱专家：一位圣母大学教授和一位联邦调查局法务会计师。 随之而来的是更多的电子表格，但也有一些陪审团可能认为令人震惊的披露，或者至少是政府希望的。

Peter Easton 教授收集了超过 10 万美元的资金，得出了一个简单的结论：Alameda 和 FTX 最终没有足够的资金来满足 FTX 客户的欠款。

Easton 补充道，Bankman-Fried 和他的团队的簿记充其量是劣质的，他指出有 47 个接受法定 FTX 客户存款的银行账户。 就加密货币存款而言，截至 2022 年 10 月，FTX 欠交易所客户的 114 亿美元中只有 11 亿美元。

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除了伊斯顿的令人震惊的发现之外，政府还选择展示班克曼-弗里德及其团队之间的各种松弛信息和内部通信，其中他指示将资金转移到各种投资和接收者。

随后，检方传唤了联邦调查局 (FBI) 的佩奇·欧文斯 (Paige Owens)，她是一位专门追踪政治捐款的注册会计师。 欧文斯证实了伊斯顿的工作，并补充说她的分析表明阿拉米达肯定通过 FTX Digital Markets 前首席执行官 Ryan Salame 汇钱来进行竞选捐款。

然而，她的结论取决于“后进先出”的方法，该方法规定最近的存款为接下来的取款提供资金。 辩方反驳了这一依据，例如询问欧文斯为什么不使用“后进先出”的方法，否则会导致对各种转移的来源得出不同的结论。

欧文斯证实，“后进先出”也是此类会计分析的常用方法，并同意，是的，这可能会导致不同的结果。

班克曼-弗里德的团队甚至成功地找到了一个例子，欧文斯同意阿拉米达向政治行动委员会提供的一笔捐款实际上是由海勒和罗宾斯律师事务所的存款提供的，而不是由存放客户资金的 North Dimension 银行账户提供的。

但考虑到此时已经是美国东部时间下午 4:30（卡普兰首选的休会时间），目前还不清楚陪审团是否像当天早些时候那样密切关注。

卡普兰法官的无礼言论仍在继续

在整个审判过程中，卡普兰法官在法庭上的专业处理表现出了更时髦的一面。 除了责骂辩方和检方沟通不够充分之外，卡普兰在第三周还嘲笑了双方的律师。

在 10 月 16 日星期一的辛格作证期间，他不断将“允许否定”功能称为“旗帜”，这促使卡普兰法官询问他所说的是什么样的旗帜。

“我不认为这是‘别踩我’，”卡普兰说。

此外，当辛格讨论加密货币挖矿时，卡普兰寻求更清晰的解释。

“让我再问一个愚蠢的问题。 当我像你这个年纪的时候，挖矿基本上是指在地下挖矿黄金和煤炭之类的东西。 你说的不是这个，是吗？” 他问。

此前，在辩方和检方都提交了大量文件后，卡普兰暂停了深夜信件动议，因此当检察官 Nicolas Roos 误说他将在东部时间晚上 8:30（而不是下午 4:30）完成证词时美国东部时间，卡普兰反驳说，他“担心”东部时间晚上 8:30 的比赛结束。

周三，鲁斯宣读了大量证物，以将其纳入法庭记录，卡普兰因此询问鲁斯是否可以“倒着”“重复”这 20 多件证物。

鲁斯打趣道：“这些是我的乐透号码”作为回报。 卡普兰随后祝他好运。

几分钟后，一名陪审员在显示器上挣扎。 作为回报，卡普兰说：“如果你能修好这个问题，也许你可以在我的电脑上工作。”

班克曼-弗里德的代表律师之一克里斯蒂安·埃弗德尔（Christian Everdell）在卡普兰面前说话太快，促使卡普兰回应说他听“33 RPM 唱片，而不是 45 转”。

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“没有人听唱片，”卡普兰补充道，辩护律师马克·科恩 (Mark Cohen) 表示，他记得 33 张 RPM 唱片（据 Victrola 称，这些唱片于 1948 年首次推出）。

周三快结束时，科恩和卡普兰分享了另一个时刻，辩护律师表示，他正在查看法官的日历，以计划辩方何时可以提起诉讼。 科恩向卡普兰保证，他“一直”带着日历。

“我会珍惜这个想法，”卡普兰说。

最后，卡普兰敦促律师们达成一项妥协方案，并补充道，“如果你们能做到这一点，我将把你们送到中东。”

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“这超出了我的工资，法官大人，”科恩回答道。

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