tp钱包IOS下载|联合国报告：Tether 在洗钱者中越来越受欢迎

最后更新时间：美国东部时间 2024 年 1 月 15 日 02:06 1 分钟阅读

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在联合国毒品和犯罪问题办公室最近发布的一份报告中，全球最大的稳定币 Tether 之一的 Tether 被确定为在东南亚活动的洗钱和欺诈者使用的重要工具。

该报告揭示了 Tether 的稳定币 USDT 越来越多地被用作非法活动的首选方法，引起了执法和金融情报机构的担忧。

周一发布的联合国报告强调了与 Tether 相关的诈骗数量惊人激增，其中包括操纵虚假恋爱关系以获取受害者信任，然后诱骗他们转移大笔资金的计划，这种策略通常被称为“杀猪”。 英国《金融时报》报道。

Tether 正在成为洗钱者的首选

根据该报告，当局观察到专门利用 Tether 进行地下交易的复杂、高速洗钱团队迅速增长。

加密货币的发展，加上其他技术进步，进一步推动东南亚有组织的犯罪团伙利用黑市赌场洗钱非法资金。

报告指出，在线赌博平台，特别是那些非法运营的平台，已成为基于加密货币的洗钱者的流行途径，其中 USDT 是首选。

联合国毒品和犯罪问题办公室的杰里米·道格拉斯对这一情况发表了评论，他说：

“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场的扩散以及加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。”

多个与 Tether 相关的洗钱网络被捣毁

Tether 是一种与美元挂钩的稳定币，它允许交易者进出加密货币交易，这将其与主要用于投机的比特币等其他加密货币区分开来。

该报告强调了当局最近为摧毁与 Tether 有关的洗钱网络所做的努力，包括新加坡当局去年 8 月成功追回 7.37 亿美元的现金和加密货币。

尽管各个司法管辖区都受到监管审查和执法打击，但犯罪集团仍然坚持采用领先的稳定币作为转移资金的首选方法。

一些赌场甚至专门处理稳定币交易，进一步强调了加密货币在非法金融活动中的作用。

原文：https://cryptonews.com/news/tether-is-gaining-popularity-among-money-launderers-un-report.htm