TokenPocket钱包安卓APP下载|印度政府将禁止 币安和 Kraken 等 9 家加密货币交易所

印度金融情报机构（FIU）要求禁止在该国运营的九家交易所。 这些交易所包括币安、Kraken 和 Bitfinex。

印度金融情报机构（FIU）宣布要求禁止该国九家加密货币交易所后，反加密货币运动的最新进展来自印度。

不遵守反洗钱法规

根据金融情报机构的一份声明，这些交易所在该国非法运营。 负责监督印度可疑金融活动的金融情报机构表示，这些交易所未在该机构注册，也不遵守国家反洗钱（AML）和反恐融资法规。

声明称：“FIU IND 主任已致函电子和信息技术部部长，要求屏蔽上述不遵守印度《PML 法案》规定而非法运营的实体的 URL。”

由于违规行为，金融情报机构要求该国电子和信息技术部屏蔽这些交易所的网站。 这些交易所包括币安、Kucoin、Kraken、Huobi、Gate.io、Bittrex、MEXC Global 和 Bitfinex。

金融情报机构表示：

“在印度（离岸和在岸）运营并从事虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、虚拟数字资产转让、虚拟数字资产或支持控制的工具的保管或管理等活动的虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）虚拟数字资产等需要在 FIU IND 注册为报告实体，并遵守 2002 年《预防洗钱法》(PMLA) 规定的一系列义务。”

虽然交易所必须在 FIU IND 注册为报告实体，但它们还必须遵守 PMLA 规定的义务，并且不取决于交易所实际位于该国。

“该义务是基于活动的，并不取决于在印度的实际存在。 该法规根据 PML 法案规定了 VDA SP 的报告、记录保存和其他义务，其中还包括向 FIU IND 进行注册。”

印度实行严格的加密货币监管

加密货币交易所可以在印度运营，但必须遵守严格的政策。 印度还对加密货币实行严格的税收和监管，以减轻相关风险。 2022 年 3 月，印度对加密货币征收 30% 的高额资本利得税，并在每笔交易中从源头扣除 1% 的税。 这项税收政策遭到了包括币安前首席执行官赵长鹏在内的业内人士的强烈反对。 赵认为印度的税收可能会“扼杀该国的工业”。

毫不奇怪，印度银行业也对加密货币持批评态度。 印度储备银行（RBI）行长沙克蒂坎塔·达斯（Shaktikanta Das）呼吁全面禁止该行业。 达斯州长再次表达了他的担忧，并维持了他的反加密货币观点。

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