tp钱包官方APP下载|Kraken 联合创始人警告加密货币打击行动继续存在新威胁

在迫使币安创始人赵长鹏下台的事件发生后，Kraken 创始人杰西·鲍威尔警告称，“行业声誉面临新的威胁”。 鲍威尔没有庆祝币安调查的结果，他表示，尽管出现了“新威胁”，但这一决定让该行业感觉“更加公平”。

毫无疑问，美国和欧盟对加密货币采取了严厉的立场。

SEC 也在追捕 Kraken

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鲍威尔于 4 月份辞去 Kraken 首席执行官一职，现已成为加密货币行业（尤其是美国）最重要的参与者之一。 鲍威尔于 2011 年与他人共同创立的交易所已成为仅有的在美国本土运营的公司之一，这使其极易受到监管审查。

当美国证券交易委员会（SEC）和其他监管机构严厉打击加密货币时，许多人认为像 Coinbase 和 Kraken 这样的交易所将获得竞争优势。 然而，事实并非如此。

尽管 Kraken 和 Coinbase 过去曾与监管机构合作，但今年早些时候它们都被监管机构起诉。 鲍威尔对针对 Kraken 的诉讼持批评态度，声称“SEC 显然是为了方便而提起诉讼”，因为这比“在海外追捕最恶劣的犯罪者”更容易。

今年早些时候，SEC 与 Kraken 之间已达成 30 美元的和解协议，迫使该交易所停止在美国的质押服务。 鲍威尔称最新的诉讼再次被勒索“3000万美元” [only] 可以给你买大约10个月的时间。”

监管机构是否在寻找替罪羊？

由于监管机构拒绝提供监管明确性，并且加密货币行业未能赢得公众信任，币安的财务状况可能成为决定加密货币未来的核心。 现在大部分辩论都中心化在将加密货币用于非法目的，这进一步削弱了该行业最近为提高透明度所做的努力。

尽管行业领导者努力通过自我监管来提高加密的声誉，但不良行为者仍在不断出现。 鲍威尔表示，监管机构和政府正在利用每一次“狡猾的交易”来“为加密货币寻找替罪羊并收紧绞索”。

加密货币对于不良行为者洗钱特别有用的想法并不是什么新鲜事。 早在 2021 年，珍妮特·耶伦就声称加密货币主要用于非法融资，尽管 Chainaanalysis 甚至联合国等组织的数据证明这一说法是错误的，但这一说法仍被广泛接受。

过去几天针对币安及其创始人的案件的描述方式让许多人认为加密货币不应该在当今的经济体系中占有一席之地。 然而，这个想法与事实相差甚远。

一种并非加密货币独有的模式

根据商品期货交易委员会的说法，币安的 4.3B 美元罚款遵守了其在没有适当注册的情况下的运作，并且未能“采取充分的了解你的客户合规控制措施”。

币安未能阻止其生态系统中的非法活动被美国证券交易委员会等监管机构视为不愿意。 然而，这种失败或不情愿不应被描述为整个行业的代表，也不应仅适用于该行业。

今年早些时候，德意志银行因未能修复洗钱控制措施而被罚款 1.86 亿美元，其中一些控制措施在 8 多年前就已被监管机构指出。 过去十年，汇丰银行、摩根大通和丹斯克银行等传统金融巨头也因类似事件而成为执法行动的目标。

国际调查记者联盟在 2020 年发现，多家全球银行进行了超过 2 万亿美元的被标记为可能非法活动的交易。 其中许多交易使墨西哥贩毒集团、恐怖组织、欺诈者和腐败政府得以运作多年。

Kraken 联合创始人后警告称，随着加密货币打击行动的继续，新威胁将出现在 Blockonomi 上。