TokenPocket钱包安卓APP下载|币安创始人赵长鹏“CZ”赵长鹏获释 1.75 亿美元债券，预计 2 月份宣判

币安创始人 CZ 在同意支付 1.75 亿美元的个人担保保证金后将被释放。 就在赵被释放的几个小时前，令人震惊的是，他承认违反了《银行保密法》。

自 Sam Bankman-Fried 的 FTX 加密货币帝国垮台以来最重大的丑闻正在展开。 全球最大的加密货币交易所币安因违反反洗钱法和制裁而被刑事指控。 在币安交易所与司法部 (DOJ) 达成和解并同意支付创纪录的 43 亿美元罚款后，币安首席执行官赵长鹏辞去首席执行官职务。

币安和 CZ 涉嫌不当行为的未密封起诉书细节

币安首席执行官宣布辞职并承认刑事指控

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根据周二公布的一份法庭文件，币安据称未能维持适当的反洗钱措施，经营未经许可的汇款业务，并违反了制裁法。

文件内容如下：

“……经营未经许可的汇款业务（“MTB”），违反了美国法律。 被告作为无牌 MTB 运营，部分原因是为了阻止美国监管机构代表其客户（包括美国客户），而没有实施适当的“了解你的客户”（“KYC”）程序、进行充分的交易监控，9 或建立足够的控制措施，阻止其美国客户 10 从事违反美国制裁的交易，并阻止被告 11 处理涉及非法收益的其他交易。

结果，被告故意在美国人与受到美国全面制裁的司法管辖区的人之间进行了数百万美元的加密货币交易，违反了 IEEPA。

由于故意未能实施有效的反洗钱计划，被告处理了运营非法混合服务的用户的交易，并洗白了暗网市场交易、黑客、勒索软件和诈骗的收益。 部分由于这一计划，并且由于被告将增长、市场份额和利润置于遵守美国法律之上，被告币安控股有限公司以币安.com（“币安”）开展业务，成为世界上最大的加密货币交易所。”

CZ 必须在宣判前 14 天返回美国

据报道，CZ 将支付保释金，并同意在 2024 年 2 月 23 日宣判前 14 天返回美国。 除了辞去币安首席执行官一职之外，赵还将进一步支付 5000 万美元的罚款。 赵的保释令尚未最终确定，预计将由美国审查。 如果法官拒绝对该命令的审查，该命令将于华盛顿时间 11 月 27 日下午 5 点生效。如果法官在此日期之前批准审查，CZ 必须留在美国，直到做出决定。

在 11 月 21 日的保释文件中，赵同意向法庭通报他的最新行踪，并同意如果他未能按计划出庭，可以签发逮捕令。 不出庭将被处以 25 万美元罚款和最高 10 年监禁。

赵长鹏“CZ”发声

币安的前首席执行官在 X（前身为 Twitter）上讨论了这一经历。

今天，我辞去了币安首席执行官的职务。 诚然，情感上的放下并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误，我必须承担责任。 这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。币安不再是婴儿了。 这是…

— CZ