tp钱包下载app安卓版|3 人因涉嫌盗窃 1000 万美元和使用加密货币洗钱而被捕

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取 1000 万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。

如果指控成立，这些人每人最高可被判处 80 年以上监禁。

欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所

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美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局 (FBI) 逮捕了钟世高、徐乃峰和 Feo Jiang，他们涉嫌参与针对银行的精心策划的欺诈计划以及美国的金融机构。

据报道，高、徐和江雇佣暂时居住在美国的中国和台湾外国人在纽约大都会区和其他地方开设银行账户。

这些账户的控制权移交给了这三人，他们会在他们之间存入和转移资金，然后报告未经授权的电汇，从而促使银行记入他们的账户。

收到存入的资金后，高、徐和江要么决定提款，要么在银行意识到虚假的未经授权的报告之前将资金转换为加密货币并将资金转移到海外的加密货币交易所。

该欺诈行为从 2018 年持续到 2022 年，诈骗者从非法活动中骗取了超过 1000 万美元。 正如新闻稿中所述，这起盗窃事件影响了“近十几家银行和金融机构”。

如果罪名成立，最高可判处 82 年监禁

高、徐和姜分别被指控一项共谋银行欺诈罪、一项“共谋实施影响金融机构的电汇欺诈”罪、一项共谋洗钱罪和一项严重身份盗窃罪。

前两项罪名最高可判处 30 年监禁，而第三项和第四项罪名最高可分别判处 20 年和 2 年监禁。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中评测事态发展时说：

“这些指控应该对那些认为可以利用加密货币来隐藏身份的欺诈者和网络犯罪分子构成警告——我们将与我们的合作伙伴机构一起找到你并追究你的犯罪责任。”

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