tp钱包安卓版下载|台灣 ACE 交易所詐欺案預計判處 20 年監禁

在对加密货币欺诈的严厉打击中，台湾检察官提议对参与以 ACE 交易所为中心的大规模欺诈和洗钱活动的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。 台北地检署已对 32 人提起公诉，其中包括 ACE交易所 创始人 David Pan、他的商业伙伴林景宏以及担任该交易所董事长的知名律师王振焕。

不断升级的经济损失引发严厉处罚

调查显示，超过 1,200 名受害者被骗，目前计算的损失约为 8 亿新台币（2,456 万美元），比之前估计的 3.4 亿新台币（1,060 万美元）大幅增加。 经济损失的急剧增加促使检察官证明其严厉的量刑建议是合理的。 虽然主要嫌疑人面临至少 20 年徒刑，但考虑到王先生杰出的法律背景和重要的参与，建议判处 12 年徒刑。

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欺诈细节

2024 年初，经过大规模突击搜查（包括 Ace 总部），警方逮捕了潘和其他 14 人。 调查发现潘与欺诈性数字货币包服务“Alfred”或“Afu wallet”以及相关加密货币卡有联系。 早在 2019 年，犯罪嫌疑人就通过 ACE交易所 大力推广各种加密货币，包括 NFTC 代币和 bitnature 币。 他们声称要在亚洲建立一个庞大的区块链生态系统。 然而，代币价值暴跌，投资者无法按照承诺兑换新台币，引发大量法律投诉。

法律和企业影响

随着这些事态的发展，台湾一家法院已下令扣押被告的资产，金额至少为 350 万新台币（11 万美元）。 在官方回应中，Ace交易所 与 Pan 保持了距离，声称自 2022 年退休以来，他的欺诈活动与该平台的运营无关。

ACE交易所于2018年底成立，被认为是高风险实体，信任评分较低，反映出其在加密货币市场中的地位岌岌可危。