TokenPocket官方下载|欧盟通过反洗钱法案,加密货币资产服务提供商迎来新挑战
欧洲议会通过了新规则,正式对加密货币公司提出尽职调查要求,以打击洗钱活动。
欧洲议会周三投票通过了一系列法律,这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”,其中包括所谓的加密货币资产管理公司。 他们还必须向当局报告可疑活动。
根据 The Block 之前的报道,新法律将影响加密货币资产服务提供商(CASP),例如中心化加密货币交易所,以及包括博彩服务在内的许多其他机构。
Circle 的欧盟战略和政策总监帕特里克·汉森 (Patrick Hansen) 在 X 上发表的一篇文章中表示,此次投票是预料之中的。
汉森说:“该一揽子计划现在也将由欧盟理事会正式通过,并在三年后开始实施。”
谣言
上个月,汉森驳斥了有关新法律将禁止匿名加密货币钱包和自我托管支付的谣言。 汉森表示,新法律将适用于已受 MiCA(加密货币资产市场监管)监管的 CASP。 MiCA是欧盟提出的用于管理数字资产及其市场的监管框架,于2023年6月生效,并将于今年年底全面适用。
汉森在一篇帖子中表示:“这些 CASP 需要遵循标准的 KYC/AML 程序,例如客户尽职调查 (CDD) 等。” “这并不是什么新鲜事,因为欧盟的所有加密货币交易所和托管钱包提供商都已遵守当前 AMLD5 规定的这些义务。”
汉森表示,总体而言,最终版本对于加密货币行业来说是一个“伟大的成果”。
汉森表示:“拟议的 AMLR 的先前版本提出了一种更严格的方法,这意味着对自我托管发起人/受益人进行 KYC,但由于行业的努力,最终同意采用基于风险的方法和各种选项。”
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