TokenPocket钱包苹果APP|英国女子因涉嫌洗钱比特币而被判犯有 60 亿美元的中国欺诈罪

简文 (Jian Wen) 是一名居住在伦敦北部的前外卖工人，2018 年被发现持有价值超过 25 亿美元（20 亿英镑）的比特币后，她被判犯有一项洗钱罪。

简文协助中国逃犯张亚迪（真名钱志敏）洗钱比特币资金。

比特币洗钱案

Wen 被发现持有价值超过 20 亿英镑的比特币，她曾参与将这些比特币转换成价值数百万英镑的房屋和珠宝等资产。 尽管温第一次参与犯罪活动时住在利兹一家中餐馆楼上的公寓里，但她的生活方式却发生了巨大的改善。

温试图通过声称通过合法的比特币开采赚取了数百万美元来使她新发现的财富合法化，但这一说法并未被相信。 当她试图在伦敦购买昂贵的房产时，她还面临着通过洗钱检查的困难。

调查显示，另一名名叫张亚迪的犯罪嫌疑人被认为是这起诈骗案的主谋。 检察官指控温协助张将通过针对数千名中国投资者的欺诈财富计划增持的被盗资金进行转换。

在调查过程中，英国警方查获了包含超过 61,000 BTC 的钱包，这是全球查获的最大加密货币之一。 比特币基金的初步估计估值约为 20 亿英镑，但由于价格波动，此后已增至约 34 亿英镑。

作为民事追偿调查的一部分，英国皇家检察署（CPS）已获得高等法院的冻结令，该调查可能导致比特币被没收。

温家宝被判洗钱罪

在审判过程中，检察官吉莉安·琼斯透露，张某于2017年在我国调查这起欺诈案期间持假护照进入英国。 张试图将被盗资金转换成比特币，以便转出中国，并利用文作为“幌子”。

她的辩护将她描述为被张欺骗的受害者，强调她的意图是为儿子提供更好的生活。 然而，检方辩称，鉴于张的犯罪活动和逃避我国的努力，温应该知道资金的非法来源。 尽管如此，陪审员仍裁定她犯有一项洗钱罪。

CPS 首席检察官 Andrew Penhale 指出，有组织犯罪分子越来越多地使用加密货币来伪装和转移资产。 他表示，此案说明此类欺诈者可以获得巨额收益。

领导调查的侦探总警司 Jason Prins 强调了此次行动的国际性质，强调了犯罪分子如何利用加密货币进行非法目的。

文定于 5 月 10 日被判刑，而对张的追捕仍在继续，因为她仍然在逃。

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