TokenPocket钱包下载|20亿英镑的比特币破产：一名外卖工人如何洗钱

在一个具有里程碑意义的案件中，来自伦敦北部亨顿的 42 岁前外卖工人简文 (Jian Wen) 被南华克皇家法院判犯有参与或参与洗钱安排的罪名。

此次定罪与扣押超过 61,000 枚比特币有关，逮捕时价值约 20 亿英镑，由于最近加密的复苏，目前价值约 34 亿英镑。 此次查获被认为是英国此类查获中规模最大的一次。

总长DR

• 前外卖工人简文被判犯有洗钱罪，涉及价值超过 20 亿英镑的比特币。
• 温参与了将比特币转换为奢侈品和珠宝等资产的工作。
• 此次查获的比特币超过 61,000 枚，逮捕时价值约 20 亿英镑，现在相当于 34 亿英镑，据信是英国此类案件中规模最大的一次。
• 温的生活方式发生了巨大的变化，从住在利兹一家中餐馆楼上，到在伦敦北部以每月 17,000 多英镑的价格租一套六居室的房子。
• 另一名被认为是这起诈骗案幕后黑手的嫌疑人仍然逍遥法外。

温参与了一项犯罪活动，将比特币转化为价值数百万英镑的房屋和价值数千英镑的珠宝等资产。

她的生活方式发生了巨大的变化，从住在利兹一家中餐馆楼上，搬进了伦敦北部一栋月租超过17,000英镑的六居室房子。 她冒充一家国际珠宝公司的员工，并将儿子带到英国就读私立学校。

该房产的市场售价为 2350 万英镑，图片来自英国天空新闻。

从2017年秋季开始，温家宝试图在伦敦购买多处豪华房产，但在通过洗钱检查时遇到困难。 她声称通过比特币挖矿赚了数百万美元的说法遭到了质疑。

2019年，温还在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，在迪拜购买了房产。检察官表示，没有合法证据表明这些比特币是如何获得的，并声称这些资金与中国的投资欺诈有关。

伦敦警察厅进行了广泛的调查，搜查了多个地址，审查了 48 个电子设备，并检查了数千份数字文件，其中许多文件需要普通话翻译。 领导调查的团队的侦探总警司 Jason Prins 强调了此次行动的“规模之大”，展示了国际犯罪分子如何寻求利用加密货币进行非法目的。

该定罪涉及 150 个比特币的洗钱活动，价值约 750 万英镑。 另一名被认为是这起诈骗案幕后黑手的嫌疑人仍然逍遥法外。 皇家检察署（CPS）在进行民事追回调查时已获得高等法院的冻结令，这可能导致加密货币被没收。

首席皇家检察官 Andrew Penhale 强调，有组织犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来伪装和转移资产，使欺诈者能够享受其犯罪行为的好处。

他强调，CPS 将努力通过刑事没收和民事诉讼，确保犯罪资产远离欺诈者。

这篇文章《20 亿英镑的比特币破产：一名外卖工人如何洗钱》首先出现在 Blockonomi 上。