tokenpocket钱包|印度Shodaw禁止外国加密货币交易所

印度政府最近加强了对币安、库币、火币、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等国外主要加密货币交易所的监管行动。 该国金融情报机构（FIU）向这九个平台发出了有理由的通知，称其运营违反了当地反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。 此外，当局还要求电子和信息技术部限制对其网站的访问。

虽然此举在印度加密货币投资者和交易员中引起了一些混乱，但这是朝着监管印度虚拟数字资产行业的正确方向迈出的一步。 以下更深入​​地探讨了这次打击行动的原因、它如何影响不同的利益相关者，以及为什么从长远来看它可能是有益的。

背景——为什么印度要打击外国加密货币交易所

2022 年 3 月，印度政府将加密货币纳入《防止洗钱法》（PMLA）的管辖范围。 所有处理加密的虚拟资产服务提供商（VASP）都必须在金融情报机构注册，并遵守有关可疑交易、客户尽职调查等的报告要求。

然而，金融情报机构最近观察到，许多海外加密货币平台广泛迎合印度用户，但没有满足这些合规标准。 他们既没有提交可疑交易报告（STR），也没有遵循“了解你的客户”（KYC）规范。

金融情报机构将币安、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 认定为在印度运营的实体，尽管它们在印度没有实体存在或注册。

因此，我们发出了正式通知，要求他们解释其在印度业务的法律依据。

这一行动建立在执法局和税务机关先前针对通过加密货币渠道洗钱所采取的措施的基础上。 防止虚拟资产被滥用于恐怖主义、毒品和非法武器交易已成为世界各国政府的首要任务。

印度的税收政策也使得外汇交易利润丰厚，可以绕过国内 KYC 和税务要求。 在印度交易所进行的所有超过 10,000 卢比的加密货币转账均适用 1% 的源头扣税 (TDS)。

打击不合规的离岸加密货币业务的目的是将交易带回境内，以便根据当地法规对其进行监控。 预计还将增加大量虚拟资产市场的税收收入。

此举对印度加密货币用户意味着什么？

金融情报机构的坚决行动令许多使用这些全球交易所购买、出售和交易加密货币的印度投资者和交易员感到不安。

仅 币安就在其最大市场印度拥有约 5-1000 万用户。 当税收规则于 2022 年初生效时，印度主要加密货币交易所 WazirX 和其他国内平台的交易量减少了 95%。 其中大部分转移到离岸避风港，尽管近几个月随着用户找到解决方法，交易量再次回升。

如果像币安.com 这样的网站在印度被屏蔽，现有用户将无法访问其帐户。 那些想要进入/退出加密货币头寸的人可能必须返回国内 VASP 并遵守税收规定。

然而，精通技术的用户可以通过 VPN 访问这些平台，或者其他机制可能能够绕过限制。 拟议的网站屏蔽能有多严密还有待观察。

尽管如此，这一事件凸显了为规避印度监管而在海外进行加密交易的投资者的法律地位岌岌可危。 如果平台本身违反印度储备银行或金融情报机构的规范，您的资产可能随时被冻结而无追索权。 监管不确定性和缺乏投资者保护仍然是主要威胁。

外汇和虚拟资产服务商应该做什么？

外国加密货币企业必须非常认真地对待印度的收紧立场，否则可能会失去进入其最大市场的机会。

币安和库币等平台必须评估其当前的运营结构是否符合印度法律。 如果他们允许印度用户并且在这里拥有服务器或技术基础设施，那么向当地政府注册是最安全的选择。

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第一步是寻求法律顾问以了解他们的确切监管义务。 此后，他们可以评估正式申请授权的可行性，并相应地调整其合规体系。

如果交易所完全位于海外，并且只允许非印度用户，那么他们需要对来自印度的注册进行地理封锁，并阻止通过印度 IP 地址进行交易。

这一事件是印度向外国加密货币交易所发出的信号，表明它们不能再在雷达下飞行，考虑到印度是许多此类交易所的最大市场之一，看看未来几天事情的发展将会很有趣。

不久前，Coinbase 决定停止在印度的扩张和运营。

为什么此举最终将使印度加密货币生态系统受益

尽管金融情报机构的强硬策略造成了短期不确定性，但对印度加密货币行业来说有长期的积极影响：

公平竞争环境：当币安和其他全球参与者夺走大量流动性时，国内平台会受到影响。 对它们进行监管并限制不公平的准入，可以使当地受监管的企业恢复营业额，从而推动国内创新和创造就业机会。

提高安全性：监控印度交易所的交易使当局能够比离岸平台更快地识别可疑或非法活动。

扩大税基：如前所述，避税一直是印度用户转向国际交易所的主要动机之一。 弥补这一差距不仅意味着更高的收入，而且还传达了这样一个信息：虚拟资产必须与其他投资资产同等对待。

提高行业可信度：对于 Web3 生态系统的蓬勃发展，对透明和合法运营的信心至关重要。 当监管被认为松懈或无效时，就会影响整个行业的形象。

打开创新之门：印度已经成为 Web3 的全球中心——拥有围绕加密货币技术构建的尖端研究、应用程序和服务。 然而，监管的不确定性一直是一个关键障碍，使得吸引人才和资本变得更加困难。 目前的行动表明政府认真地为印度该行业的增长创建一个精心设计的框架。

结论：印度发布合规“说明原因”通知

自从去年加强了加密货币监管以来，印度对外汇的打击是非常必要和令人期待的。世界上所有主要国家都在收紧对这些未在国家金融当局注册的外汇的控制。

印度对未注册的离岸加密货币交易所的打击是将该国反洗钱和税收政策扩展到虚拟资产的决定性一步。

毫无疑问，由于某些用户访问被中断，短期内将会带来痛苦。 从长远来看，通过整合受监管的印度加密货币交易所的交易量，让监管机构对参与者有更多的了解，并确保资本控制，这可能是有益的。

热衷于进入印度市场的外国加密货币交易所必须积极与监管机构合作并遵守当地法律。 否则，严厉行动可能迫在眉睫。 与此同时，印度当局还需要确保法律的限制性不至于扼杀这一高潜力领域的创新。

未来几年，该行业肯定会迎来激动人心的时刻