tp钱包安卓APP下载|金融情报部门将封锁印度顶级加密货币交易所
印度以不遵守反洗钱规则为由,对该国运营的主要加密货币交易所发起了最新的打击行动。 印度联邦情报局(FIU-IND)周四发布官方声明,要求联邦政府封锁币安、火币和 Bittrex 等 9 家海外加密货币交易所。
根据该国的反洗钱规定,所有 VDA SP(虚拟数字服务提供商)均须遵守该框架,并遵守所有合规要求,例如注册并遵守反洗钱 (AML) 和反融资规定恐怖主义(CFT)框架。
“根据 2002 年《防止洗钱法》(PML) 法的规定,虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 于 2023 年 3 月被纳入反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架的范围。
作为针对离岸实体合规行动的一部分,印度金融情报机构 (FIU IND) 根据 2002 年《防止洗钱法》第 13 条向以下 9 家离岸虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 发出了合规说明原因通知 (FIU IND) PMLA)”
这封信是写给印度电子和信息技术部的,要求屏蔽这些“在不遵守印度 PML 法案规定的情况下非法运营”的加密货币交易所的 URL。 这些交易所包括币安、Bittrex、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bitstamp、Bitfinex 和 MEXC Global。
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通知显示,迄今为止,只有31家虚拟数字服务提供商在印度联邦情报局注册。 然而,被标记的交易所面临着被印度封锁的风险,因为它们在不遵守规定的情况下为该国很大一部分人口提供服务。
对这些大型加密货币交易所的禁令可能会震动整个行业,特别是在下一次牛市即将来临之际。 印度已超过中国,成为世界上人口最多的国家,拥有14.3亿庞大人口。
有趣的是,五分之一的印度人拥有加密货币,其中比特币和以太币是最受欢迎的。 该行业正在等待受影响的加密货币交易所的回应和必要的合规行动,因为维持其在该国的业务可能会推动即将到来的牛市。
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