TokenPocket钱包APP|联合国称 USDT 是欺诈者的最爱

Tether 的 USDT 是加密货币世界市值三巨头之一，也是全球排名第一的稳定币。 然而，联合国的一份新报告将该代币标记为欺诈者的最爱。 尽管监管机构对涉及加密货币的非法活动进行了不懈的打击，但这种情况还是发生了。

联合国报告

联合国毒品和犯罪办公室 (UNOC) 发布的最新文件题为“东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪：隐藏且加速发展的威胁”。 它强调了东亚和东南亚（SEA）地区跨国有组织犯罪的快速演变，以及他们如何利用新技术，特别是去中心化货币来隐藏他们的踪迹。

USDT 由美元挂钩和支持，截至本文撰写时，其交易量为 400 亿美元，市值为 950 亿美元。 这些数字使 Tether 的代币成为稳定币利基市场中最具流动性的市场，也是跨境资金转移的诱人选择。

根据UNOC的调查结果，TRON区块链上的USDT因其高效、稳定和低廉的费用而成为地区网络欺诈活动和洗钱者的选择。 除此之外，它还提供了这些不良行为者所需的匿名性，以绕过“了解你的客户”(KYC) 程序，并掩盖监管机构和执法机构的踪迹。

Bitrace Fund Audit 在 2022 年 9 月至 2023 年 9 月期间进行的一项独立调查揭露了东部和东南亚地区与非法货币和商品交易、不公平收款和支付行为以及其他犯罪活动有关的价值 170.7 亿美元的活动。 这与当地各个执法和金融情报部门提供的数据相吻合，这些数据将 USDT 列为有组织犯罪集团广泛使用的加密货币之一。

犯罪世界日益增长的趋势之一是使用复杂、高速的洗钱“车队”团队。 这些专门从事地下圈内的 USDT 与法定货币的兑换。 这些运营商还利用分散在亚太地区的骡银行账户，从同伙处以低至 30 美元的价格购买这些账户。 联合国表示，这一系列活动是中国最终在 2021 年禁止加密货币交易、交易和挖矿的原因。

该文件揭示的另一个令人震惊的技术是犯罪分子利用 Telegram 群组来描述受害者的方式。 从那里，收集的信息被用来创建能够绕过 KYC 甚至数字面部验证程序的虚拟配置文件。

中国涉嫌 3.07 亿美元 USDT 洗钱案，2100 万元资金被套牢

最近一次涉及 USDT 的高风险破产事件发生在几个月前的中国。 这导致重庆一家法院以加密货币相关欺诈罪对 21 人宣判，他们试图将价值 22.5 亿元人民币（按当时汇率计算为 3070 亿美元）的 USDT 洗成法币。

肇事者雇佣了前面提到的车队来进行他们的行动。 他们通过虚拟 P2P 交易所直接获取肮脏的 USDT，然后由钱骡以现金形式提取，使交易看起来像是项目或工资的付款。

最后的想法

联合国的调查结果强调需要加强监管，打击非法加密货币活动，特别是在东亚和东南亚地区。 同样，它强调了增强 KYC 措施的重要性，以跟上当今欺诈者使用的复杂方法。