TokenPocket钱包APP|印度打击包括币安在内的全球加密货币交易所

印度政府对虚拟数字资产的严厉立场一直影响着加密货币市场和投资者。 然而，在最新进展中，印度金融情报部门对九家离岸虚拟数字资产（VDA）服务提供商提出了担忧。 然而，该名单还包括涉嫌违反 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的币安。

印度加强加密货币监管

据报道，金融情报部门已向加密货币实体发出援引 PMLA 第 13 条的说明理由通知。 该规则授权当局对不遵守第 12 条的行为采取行动。它强调处理故意低估交易和未能提供所要求的交易文件的问题。

值得注意的是，全球最大的加密货币交易所币安是面临审查的实体之一。 该机构已致函电子和信息技术部，敦促屏蔽与这些实体链接的 URL。

接受调查的实体名单包括 Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等其他主要加密货币交易所，其子公司遍布各个司法管辖区。

报告显示，这 9 个实体于 3 月份被纳入反洗钱或反恐融资 (AML-CFT) 框架。 然而，据称大多数这些交易所或其子公司都是在大开曼群岛、塞舌尔、瑞士等避税天堂注册成立的。

这一发展正值币安最近出现的法律麻烦之际，正如早些时候报道的那样，美国法院命令该平台及其前首席执行官赵长鹏（CZ）分别支付 27 亿美元和 1.5 亿美元。 这是基于美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的指控。

印度接下来会发生什么？

金融情报部门的行动凸显了政府在监管加密货币空间方面日益提高的警惕性。 这些措施与G20国家通过的新德里领导人宣言一致。

它指出了加密资产的协调一致的全球政策和监管框架。 然而，印度的加密货币政策面临争议，最近的回应表明政府有意实施有效监管。

此前，专家建议重新审视 1% 的源头扣除交易税 (TDS)，以刺激行业增长。 尽管目前官方还没有做出任何改变。