tp钱包安卓APP下载|调查完成 受欢迎的加密货币借贷公司已清算
tp钱包安卓APP下载/2023-12-31/ 分类:tp钱包苹果版/阅读:
保加利亚检察官办公室最近完成了对领先的加密货币借贷公司 Nexo 的重大调查。调查审查了该公司2018年至2023年1月的活动; 它重点关注洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和… ...
发生了什么?
一月份,保加利亚当局突袭了 Nexo 在该国的办事处,对该公司的调查成为人们关注的焦点。 这次突袭是更广泛调查的一部分,重点调查涉嫌洗钱和税务违规的行为。 当时,特伦切夫称这次突袭是“荒谬的”,并坚称该公司是无辜的。
除了该公司遇到的困难外,突袭两个月后,一名来自加州的用户对该公司提起了诉讼。 案件; 他指控 Nexo 欺骗性地鼓励用户贷款以换取数字资产。 此次法律诉讼使 Nexo 的处境变得更加复杂,并进一步引发了对该公司的做法和诚信的质疑。
尽管存在这些困难,保加利亚检察官办公室的最新决定已经显着改变了 Nexo 的处境。 驳回所有指控不仅使公司摆脱了法律指控,而且有助于恢复公司在加密货币行业的声誉。 这一结果可能会对 Nexo 的运营产生积极影响,并影响人们对加密货币借贷行业合法性和稳定性的更广泛看法。
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