tp钱包官网下载最新版本|印度司法部逮捕了价值 660 亿卢比的比特币庞氏骗局关键人物

印度仍在等待与加密货币相关的具体法律，以便清楚地了解该国数字资产市场的未来。 在此期间，执法局（ED）在 X（以前的 Twitter）上发布了一篇与加密货币相关的帖子，震惊了所有人。 据教育局称，2023 年 12 月 19 日，他们在针对“比特币庞氏骗局”的突袭行动中逮捕并扣押了豪华汽车以及珠宝。

教育署已在 Smt 的住所进行搜查行动。 Simpy Bhardwaj 又名 Simpy Gaur 和 Ajay Bhardwaj 于 2023 年 12 月 17 日对 M/s Variable Pte Ltd 和或俗称 Gain Bitcoin 庞氏骗局案件进行的调查有关……

— 编辑 (@dir_ed) 2023 年 12 月 19 日

ED 在比特币庞氏骗局中逮捕了 Simpy Bhardwaj

2023 年 12 月 17 日，教育署逮捕了 Smt。 Simpy Bhardwaj，也称为 Simpy Gaur，于 2023 年 12 月 17 日，参与对 Gain Bitcoin 庞氏骗局正在进行的调查。 该案涉及 M/s Variable Pte Ltd 等公司，属于 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定。

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资料来源：执法局

教育署根据马哈拉施特拉邦警方和德里警方针对 M/s Variable Tech Pte Ltd、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Smt. 登记的多个 FIR 发起调查。 Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和几位传销代理人。 指控表明他们已经收取了大约卢比。 以投资为幌子从公众那里获得了 660 亿卢比的比特币。

根据 ED 的调查结果，Smt。 Simpy Bhardwaj 与她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和传销代理人一起，在以丰厚回报的承诺吸引无辜投资者方面发挥了积极作用，最终欺骗了公众。 调查还发现，不义之财被输送给海外公司，用于在海外购买房产，Smt. Simpy Gaur 积极参与犯罪所得的生成、隐匿和分层。

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逮捕和法庭诉讼

由于这些揭露，我们在 Smt 的住所进行了搜查行动。 辛皮·巴德瓦吉和阿杰·巴德瓦吉。 在搜查过程中，Simpy Bhardwaj 于 2023 年 12 月 17 日被捕，随后于 2023 年 12 月 18 日在孟买 PMLA 特别法官面前出庭。法院授予 ED 监护权 8 天，直至 2023 年 12 月 26 日。

在搜查行动期间，查获了三辆汽车，包括一辆梅赛德斯 GLS350D 和一辆奥迪 Q3，以及价值 100 亿卢比的犯罪文件和珠宝。 1891万。 到目前为止，教育局的调查已查封价值卢比的财产。 在本例中为 6.9 亿卢比。 然而，主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。