tokenpocket官网|针对德里主要交易所提起的加密货币作弊案

由于印度政府当局对在该国引入加密货币特定规则保持“观望”态度，该国警方已对一家大型数字资产交易所提起涉嫌欺诈的案件。

CoinDCX 受到德里警方监视？

据报道，德里警方已对加密货币投资公司 CoinDCX 提起作弊案。 此前，多名用户投诉该平台的移动应用程序涉嫌银行欺诈。 用户报告了与撤回加密货币投资相关的问题，声称他们被要求支付额外的资金。

根据投诉，试图提取加密货币收益的用户被提示提交额外的资金用于税收目的。 在一个案例中，一位 36 岁的商人去年在 CoinDCX 应用程序上投资了约 14 万卢比。 当他试图退出时，他被要求缴纳额外税款，并被告知要多缴纳 4 万卢比，这导致他放弃了进一步的投资。

另一位投诉来自一名 24 岁的工程师，他在投资了近 140 万卢比后，发现自己无法提取资金。 据称，该平台要求他额外转账 46.5 万卢比用于税收目的，并承诺全额退款 41.8 万卢比。 这些投诉可追溯到去年11月，警方已将这些投诉合并起来进行调查。

下一步是什么？

尽管印度政府规定确实对加密货币提款征收约 20-30% 的额外税（资本利得），具体取决于平台和提款金额，但他们并不认可要求额外资金退还旧投资的平台。 它还补充说，警方将向该公司发出通知，以核实这些指控。

但截至目前，CoinDCX 尚未回复询问。

此前，Todayq 报道称，印度金融情报部门对币安等 9 家离岸虚拟数字资产（VDA）服务提供商表示担忧。 这是因为涉嫌违反 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)。我们已针对违规行为发出了说明原因通知，敦促封锁链接到这些实体的 URL。